Vụ bắt ông Trầm Bê: Khởi tố 25 bị can, bắt 16 bị can

Thứ Ba, ngày 1/8/2017 19:46

Chiều 1-8, Bộ Công an chính thức phát đi thông báo cho biết cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam ông Trầm Bê, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với 24 người, trong đó bắt tạm giam 16 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 1-8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết cơ quan điều tra đang thụ lý điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Tiên Phong Bank; Sacombank; BIDV và Ngân hàng Xây dựng.

Vụ bắt ông Trầm Bê: Khởi tố 25 bị can, bắt 16 bị can - Ảnh 1.

Bị can Trầm Bê (trái) và bị can Phan Huy Khang

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày 31-7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có: bị can Trầm Bê, SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank; bị can Phan Huy Khang, sinh năm 1973, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh đối với các bị can đồng thời khẩn trương điều tra mở rộng, thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại quận 1, TP HCM) từng giữ chức vụ phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank). Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trầm Khải Hòa bất ngờ rút khỏi Ngân hàng Phương Nam để tham gia vào HĐQT của Sacombank.

Tháng 10-2015, Southernbank và Sacombank đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập theo quy định pháp luật. Ngày 24-2-2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò điều hành của cha con ông Trầm Bê và Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

Theo cơ quan điều tra, tháng 4-2013, ông Danh, Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB - chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB) đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 gặp ông Trầm Bê đề nghị cho vay tiền. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, ông Trầm Bê dẫn ông Danh đi gặp Phan Huy Khang làm thủ tục và yêu cầu giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ 6 công ty là sân sau của ông Danh đứng ra vay số tiền trên.

Để vay số tiền trên, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống rồi nộp cho Sacombank để nhận số tiền 1.800 tỉ đồng vào ngày 26-4-2013. Ngày 27-4, ông Danh chuyển 1.700 tỉ đồng trả nợ cho BIDV, số tiền còn lại ông Danh giữ làm việc cá nhân.

Đến chiều 1-8, cơ quan điều tra Bộ Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang để phục vụ quá trình điều tra.

 

Ninh Cơ (nld.com.vn)

Ý kiến bạn đọc (0)
     
    Tags
    • Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

      Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú

    • Bắt 6 người trong vụ án

      Bắt 6 người trong vụ án "hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân"

    • Hà Tĩnh khẳng định bãi xỉ thải lấn biển 143ha của Formosa đúng quy trình

      Hà Tĩnh khẳng định bãi xỉ thải lấn biển 143ha của Formosa đúng quy trình

    • Formosa: Bãi xỉ lấn biển diện tích 143 ha lưu trữ hàng triệu m3 xỉ thải

      Formosa: Bãi xỉ lấn biển diện tích 143 ha lưu trữ hàng triệu m3 xỉ thải

    • Hà Tĩnh xác định 10 cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong vụ Formosa

      Hà Tĩnh xác định 10 cán bộ có dấu hiệu vi phạm trong vụ Formosa

    • Chống tham nhũng từng giúp Đại Việt có được thời kỳ “ngủ đêm mọi nhà không phải đóng cửa”

      Chống tham nhũng từng giúp Đại Việt có được thời kỳ “ngủ đêm mọi nhà không phải đóng cửa”

    • Người phụ nữ tố gây khó cấp giấy khai tử làm việc với thanh tra

      Người phụ nữ tố gây khó cấp giấy khai tử làm việc với thanh tra

    • Khu vực núi đá bị phá ở vịnh Hạ Long: Trồng 1.000 cây keo hoàn nguyên môi trường

      Khu vực núi đá bị phá ở vịnh Hạ Long: Trồng 1.000 cây keo hoàn nguyên môi trường

    • ‘Làm khó’ cấp giấy chứng tử cho công dân: Tạm đình chỉ Phó chủ tịch phường Văn Miếu

      ‘Làm khó’ cấp giấy chứng tử cho công dân: Tạm đình chỉ Phó chủ tịch phường Văn Miếu

    • Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu tại biển Đông

      Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu tại biển Đông

    • Người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Thực tế nào đằng sau con số?

      Người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ: Thực tế nào đằng sau con số?

    • Đồng Sênh là đất quốc phòng, ông Lê Đình Kình khiếu kiện không đúng

      Đồng Sênh là đất quốc phòng, ông Lê Đình Kình khiếu kiện không đúng

      Đăng nhập

      Close

      Đăng nhập tài khoản

      Đăng ký

      Đăng Nhập